Verificación de identidad en casinos: ¿por qué es importante?
Confirmar la identidad de los usuarios y establecer perfiles claros en las plataformas, se ayuda en la prevención de fraudes y otros delitos. Así mismo, la verificación de datos en los casinos online garantiza que los jugadores cumplan con la edad mínima para apostar.
¿Te interesa conocer más? En esta sección desglosamos cuatro razones sobre por qué es importante la verificación de datos en los casinos online:
Previene el lavado de dinero
Establecer perfiles claros dentro de la plataforma, a través de verificación de identidad en casinos, hace más fácil la detección de actividades sospechosas en usuarios y ayuda a mantener la transparencia dentro de las operaciones de la plataforma.
Protege a jugadores contra fraude y otros delitos
La suplantación de identidad es un delito que puede suceder en casinos online. Por ello, confirmar que los jugadores son quiénes dicen ser al momento del registro o del retiro de fondos es crucial. Así mismo, la verificación de identidad en casinos ayuda a cumplir con las normativas legales que exige la industria.
Evita el registro de menores de edad
Una de las herramientas más efectivas para evitar que menores de edad participen en actividades de apuestas es la verificación de identidad en casinos. Con esto, se promueve un espacio de juego exclusivo para adultos, y se promociona un ambiente de juego seguro y responsable.
Mantiene el compromiso de clientes autoexcluidos
La verificación de identidad en casinos online ayuda a garantizar que los usuarios que han decidido la autoexclusión se mantengan alejados de la plataforma. Esto protege la integridad de las herramientas de juego responsable y evita posibles problemas asociados al juego compulsivo.
Entendiendo el proceso KYC del casino
Usualmente los casinos online solicitan a sus jugadores enviar ciertos documentos para completar un proceso de autenticación de identidad conocido como Know Your Customer (KYC), un paso clave que fortalece las medidas de seguridad de la plataforma. ¡Conoce más, a continuación!
Documentos que comúnmente exigen para la verificación de identidad en casinos
En esta sección te contamos a detalle qué documentos se suelen requerir para la verificación de datos en casinos online, y te entregamos diferentes tips para lograr una autenticación exitosa. ¡Sigue leyendo!
Copias de facturas de servicios
Cuentas de servicios como electricidad, agua o teléfono, son documentos que los operadores suelen exigir para confirmar la identidad, dirección y método de pago de los usuarios. ¡Envía las facturas de servicios siguiendo estos pasos!
- Revisa que tu nombre completo y dirección sean visibles
- Presenta una factura que incluya el logotipo oficial y la información correspondiente del servicio que la ha emitido
- Procura que la boleta haya sido emitida durante los 6 meses (180 días) anteriores
- Asegúrate que sea un documento legible.
Imágenes de la tarjeta de banco
Dentro del proceso KYC, los casinos pueden solicitar imágenes de tus tarjetas de crédito/débito para confirmar el método de pago. Por seguridad, suelen pedir que el nombre del titular sea visible y que se oculten algunos dígitos de la tarjeta. ¡Envía las imágenes siguiendo estos pasos!
- Haz una copia de la tarjeta por ambos lados, de manera clara y legible
- Preocúpate de que tu nombre completo sea visible
- Oculta el código CVC / CVV que está al reverso de tu tarjeta
- Asegúrate de ocultar ciertos números de tu tarjeta, logrando este aspecto: 1234 56XX XXXX 1234.
Envío de un extracto bancario
Un operador puede solicitar la copia de un extracto bancario para el proceso de verificación de identidad en casinos. Se hace, principalmente para confirmar la dirección, validar métodos de pago y cumplir con regulaciones contra actividades ilícitas. ¡Envía el extracto bancario siguiendo estos pasos!
- Comprueba que sea un extracto emitido durante los 3 meses anteriores (90 días)
- Tu nombre completo y dirección deben estar visibles
- El número de cuenta debe estar visible en el certificado y coincidir con los datos entregados al casino
- El logotipo del banco debe estar visible
- Si haces una captura de pantalla, debe aparecer la pantalla completa
- Te recomendamos descargar tu cuenta bancaria en PDF y enviar el extracto completo directamente al casino.
E-wallets
De la misma forma que pueden solicitar un extracto bancario, hay casinos online que exigen información de tu e-wallet para confirmar identidad, dirección y validar el método de pago. ¡Envía la información de tu e-wallet siguiendo estos pasos!
- Haz una captura de pantalla de tu e-wallet
- La captura de pantalla debe mostrar tu nombre completo y número de cuenta o correo electrónico
- El logotipo del e-wallet debe ser visible en la captura de pantalla
- Preocúpate de que toda la página abierta en el navegador sea visible.
Seguridad y privacidad garantizada en la verificación de datos en casinos
Es completamente normal tener dudas y cierto temor sobre los procesos de verificación de datos en los casinos online, pero la verdad es que no tienes de qué preocuparte, ya que los operadores con licencias válidas implementan rigurosas medidas para garantizar la seguridad, protección y privacidad de todos tus documentos.
Entre las principales herramientas para la protección de tu información destacan el cifrado SSL, encriptación de datos y uso de servidores seguros.
Apuesta por un juego seguro y transparente con la verificación de identidad en casinos
Tal como lo has visto en esta guía, la verificación de identidad en casinos es esencial para resguardar la seguridad de los usuarios, prevenir delitos asociados a fraudes y promover un entorno de juego.
Y si bien existen casino online gratis sin registro, es importante conocer las ventajas que entrega llevar una cuenta registrada, autentificar tu identidad y cumplir con los procesos KYC.
Preguntas Frecuentes
